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Comerciante Forex de Austin Encomendado para Parar Oferta Fraudulenta.
Em 30 de março, o comissário de títulos do Texas, John Morgan, entrou em uma ordem de cessação de emergência e ordem, exigindo que David Del Castillo, de Austin, parasse de oferecer investimentos para venda em uma operação de câmbio.
Del Castillo promoveu sua suposta especialização em forex - prometendo aos investidores um retorno de 3% em uma semana - em anúncios no craigslist, no site do Houston Chronicle e em outras mídias online. Os anúncios direcionam os espectadores para a empresa de Del Castillo, o International Forex Fund, em Austin, de acordo com a Cease and Desist Order.
O que Del Castillo não está promovendo é uma série de problemas financeiros pessoais e sua aparente falta de licença para vender títulos ou negociar em moeda estrangeira.
De acordo com a Ordem, Del Castillo está oferecendo investimentos no programa de negociação forex e alegando ter recolhido valores de investidores entre US $ 5.000 e US $ 15.000.
Del Castillo nunca foi registrado no Texas como revendedor, agente, consultor de investimentos ou consultor de investimentos. Ele também nunca foi registrado na National Futures Association para participar de opções de negociação de moeda estrangeira.
No entanto, Del Castillo está anunciando que ele é um "Comerciante Licenciado", um "Corretor de Opções de Moeda Estrangeira Licenciada e Agente de Negociação", e que ele tem "vindo desde 1998 em câmbio interbancário de Forex e Filadélfia." Castillo não está divulgando a agência ou o escritório que emitiu sua licença, de acordo com a Ordem.
Del Castillo apresentou pelo menos quatro petições voluntárias de falência de 2004 a 2012 no Tribunal Distrital dos EUA nos distritos ocidental e sul do Texas.
No mesmo período de tempo, a Ordem diz que propriedades em Jarrell, no condado de Williamson, e em Houston, que eram de propriedade conjunta de Del Castillo e outra parte, foram executadas e vendidas devido a inadimplência em notas promissórias.
De acordo com a Ordem, Del Castillo é também conhecido como David Castillo, David M. Huaracha e David Omar Huaracha.
Notícias e Publicações.
Texas Securities Board.
Recursos do site.
Links do Texas.
Relatar fraudes, desperdício ou abuso de recursos estatais ao Gabinete do Auditor do Estado ou ligar para (800) 892-8348.

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Revisão de John Austin.
John é diretor da Nadex desde janeiro de 2012 e atuará como CEO interino até que o sucessor de Timothy McDermott seja indicado. John tem mais de 15 anos de experiência em derivativos de varejo e desenvolveu os primeiros contratos binários focados no varejo em 2002, enquanto trabalhava como Diretor de Novos Produtos do Grupo IG. Mais recentemente, John atuou como chefe de pesquisa no IG Group plc em Londres.
John estudou Química e Ciência da Computação na Universidade de Cambridge e tem mestrado em Finanças pela London Business School.